La Ley de Lavado de Dinero de Canadá

El producto de Lavado de Dinero y Crimen Ley de Financiación del Terrorismo se implementó en diciembre de 2001 y posteriormente modificado por la sanción real en diciembre de 2006. El objetivo general de la acción de lavado de dinero es para detectar e impedir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas y para investigar y enjuiciar esas actividades.
informes

los activos del lavado de dinero del crimen y la financiación del terrorismo requiere la notificación de determinadas operaciones financieras consideradas como sospechosas . Una transacción sospechosa es una transacción en la que usted tiene una creencia razonable de los fondos involucrados son derivados de o relacionados con un delito de lavado de dinero o de una actividad terrorista. La transacción incluye actividades que se llevan o intento . " Motivos razonables para sospechar " se determina sobre una base de caso por caso en función de las circunstancias de la operación y las prácticas comerciales normales dentro de la industria .
Entidades

Algunas entidades están obligados por el acto de informar las operaciones sospechosas. Estas entidades incluyen instituciones financieras, compañías de seguros de vida , agencias de valores , empresas de servicios monetarios , agentes de la Corona , empresas de contabilidad , los corredores de bienes raíces , casinos , metales preciosos , distribuidores y notarios .
delitos

un delito de lavado de dinero en Canadá implica un acto cometido con la intención de ocultar o convertir bienes o beneficios de la propiedad con el conocimiento de que tales bienes o productos se obtuvieron de una actividad ilegal . El delito designado es generalmente un delito bajo cualquiera código penal o cualquier otra ley federal , pero también puede incluir la evasión y el incumplimiento de los derechos de autor . La oficina de lavado de dinero se extiende también a las actividades ilegales que ocurrieron fuera de Canadá.
Hacer un Informe

instituciones obligatorios deben presentar un informe de transacciones sospechosas a las Transacciones Financieras e informes de análisis Centro de Canadá, o FINTRAC , dentro de los 30 de la transacción o intento . Las instituciones deben identificar a la persona que llevó a cabo la transacción. La institución no está autorizado a informar a nadie , incluyendo al partido comunicado , sobre el contenido del informe de transacciones sospechosas o que un informe se hizo . Si una institución requerida no presenta un reporte de operación sospechosa oportuna , multas de hasta 2 millones de dólares o penas de hasta cinco años de prisión son impuestas por FINTRAC
FINTRAC

FINTRAC es Canadá la agencia de inteligencia financiera . La agencia fue creada en 2000 y es un organismo independiente que depende del Ministerio de Hacienda. El mandato de la agencia es "facilitar la detección, prevención y disuasión del lavado de dinero , financiamiento actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad de Canadá . " La agencia es reconocida como una de las principales agencias de inteligencia financiera en el mundo lucha contra el lavado de dinero .